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石家庄VSport - 胜利因您更精彩股份有限公司
第八届董事会第十次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。 。。 。。
石家庄VSport - 胜利因您更精彩股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次聚会于2024年6月3日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。。。 。。 。。本次聚会通知和文件于2024年5月27日以电话通知并电子邮件方法发出。。。 。。 。。� ； ；；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�8人，，，， ，现实加入表决董事8人，，，， ，其中陈刚先生以通讯方法加入。。。 。。 。。� ； ；；；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒郑�，，， ，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。。。 。。 。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。 。。 。。
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司第八届董事会自力董事候选人的议案》。。。 。。 。。
赞成增补柴振国先生为公司第八届董事会自力董事候选人，，，， ，任期至第八届董事会届满。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
本议案需提请公司股东大会审议。。。 。。 。。
柴振国先生简历见附件。。。 。。 。。
自力董事提名人声明与允许和自力董事候选人声明与允许同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。 。。 。。
选举自力董事提案需经深圳证券生意所对自力董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。。。 。。 。。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2023.12.15修订）》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等有关执法、行政规则、规范性文件的最新划定，，，， ，团结公司现真相形，，，， ，公司决议对现有《公司章程》予以修订。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的通告》（通告编号：2024-014）。。。 。。 。。
本议案需提请公司股东大会审议。。。 。。 。。
三、审议通过了《关于向中原银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向中原银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不凌驾人民币5亿元的授信额度，，，， ，营业品种为流动资金贷款、商业融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、海内保理等营业，，，， ，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，，，， ，担保方法为信用融资，，，， ，授信限期为一年。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在中原银行股份有限公司石家庄分行治理流动资金贷款、商业融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、海内保理等金融营业历程中认真签署与以上授信营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请总额度不凌驾人民币10亿元的授信额度，，，， ，营业品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、海内外信用证开具、债券投资及债券承销、供应链等营业，，，， ，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，，，， ，担保方法为信用融资，，，， ，授信限期为一年。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行治理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、海内外信用证开具、债券投资及债券承销、供应链等金融营业历程中认真签署与以上授信营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
五、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不凌驾人民币6亿元的授信额度，，，， ，营业品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等营业，，，， ，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，，，， ，担保方法为信用融资，，，， ，授信限期为一年。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在中国民生银行股份有限公司石家庄分行治理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等金融营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
六、审议通过了《关于向中国农业银行石家庄新区科技支行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向中国农业银行石家庄新区科技支行申请总额度不凌驾人民币11亿元的授信额度，，，， ，其中一样平常授信额度存量续授信10亿元，，，， ，信用品种：6亿元为短期信用和中期流动资金贷款(其中中期流动资金贷款不凌驾5亿元)，，，， ，4亿元为理财资金营业，，，， ，信用方法，，，， ，同时审定低危害授信额度1亿元，，，， ，授信限期为一年。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在中国农业银行石家庄新区科技支行治理流贷、银行承兑汇票、海内信用证、应收账款保理、债券投资及债券承销等金融营业历程中认真签署与以上授信营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
七、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向招商银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不凌驾人民币6亿元的授信额度，，，， ，营业品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、债券投资及债券承销等营业，，，， ，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，，，， ，担保方法为信用融资，，，， ，授信限期为一年。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在招商银行股份有限公司石家庄分行治理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、债券投资及债券承销等金融营业历程中认真签署与以上授信营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
八、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行申请总额度不凌驾人民币10亿元的授信额度，，，， ，营业品种为流动资金贷款、贴现、债券投资及债券承销、供应链等营业，，，， ，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，，，， ，担保方法为信用融资，，，， ，授信限期为一年。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行治理流动资金贷款、贴现、债券投资及债券承销、供应链等金融营业历程中认真签署与以上授信营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
九、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。。。 。。 。。
为知足生产谋划资金需求，，，， ，公司决议向中信银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不凌驾人民币6亿元的授信额度，，，， ，营业品种为流贷、银行承兑汇票、海内信用证、应收账款保理、债券投资及债券承销等营业，，，， ，详细金额、限期等以双方签署的条约为准，，，， ，担保方法为信用融资。。。 。。 。。
公司董事会授权李晨光先生以本公司名义在中信银行股份有限公司石家庄分行治理流贷、银行承兑汇票、海内信用证、应收账款保理、债券投资及债券承销等金融营业历程中认真签署与以上授信营业有关的执法文件。。。 。。 。。
以上授信额度不即是公司的融资金额，，，， ，现实融资款金额凭证生产谋划需要在授信额度内以银行与公司现实爆发的融资金额为准，，，， ，并按公司相关制度要求推行响应程序。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
十、审议通过了《关于召开2024年第一次暂时股东大会的议案》。。。 。。 。。
公司决议于2024年6月21日（周五）下昼14：50时在石家庄市高新区天山大街238号VSport - 胜利因您更精彩康健城聚会室召开2024年第一次暂时股东大会，，，， ，审议相关议案。。。 。。 。。
表决情形：赞成8票，，，， ，阻挡0票，，，， ，弃权0票。。。 。。 。。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2024-015）。。。 。。 。。
特此通告。。。 。。 。。
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董事会
2024年6月4日
附件：
柴振国先生简历
柴振国，，，， ，男，，，， ，1959年5月出生，，，， ，中共党员，，，， ，西南财经大学法学博士，，，， ，教授。。。 。。 。。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。。。 。。 。。现任中王法学会经济法学研究会常务理事、河北省法学会经济法研究会会长、河北省首席执法咨询专家、河北省人大执法咨询委员会委员、河北省高级人民法院专家咨询委员会委员、河北省法官遴选委员会委员、河北省法学会学术委员会主任、石家庄仲裁委员会副主任、北京隆安（石家庄）状师事务所状师、华北制药股份有限公司自力董事等职。。。 。。 。。
柴振国先生未持有公司股票，，，， ，与公司控股股东及现实控制人之间不保存关联关系，，，， ，与公司现任其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，， ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，， ，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，， ，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，， ，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情形，，，， ，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。 。。 。。